Nueva Ley de Lavado de Activos propiciará mayor inversión en el sector empresarial

SANTO DOMINGO. Un panel de expertos consideró que la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo beneficiará la credibilidad en el sector empresarial, repercutirá en la economía dominicana y contribuirá a mejorar la posición del país en su calificación de riesgo a nivel internacional.

Al participar en el séptimo Foro de Negocios que organizó el Área de Economía y Negocios del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), Pedro Brache; el economista Roberto Mella Cohn, socio director de L. Núñez & Asociados; Claudio Rodríguez, analista de la firma Deloitte y Jaime Senior, de la firma Headrick Rizik Álvarez & Fernández, coincidieron al en que la legislación será favorable para el país, aunque apuntaron que debió promulgarse con una Ley de Amnistía Fiscal que permita un proceso de regulación y adaptación a la nueva legislación.

Brache dijo que el sector empresarial valora positivamente la Ley 155-17 porque crea un marco jurídico que regulará los negocios y dará mayor credibilidad a las finanzas empresariales, de modo que incentivará la entrada de nuevos inversionistas.

“Queremos ser aliados del Estado en el combate a la informalidad y la persecución de los ilícitos que afectan el desarrollo del país”, dijo Brache, al tiempo de precisar que en el CONEP consultaron su membresía y sometieron al Gobierno comentarios y observaciones al borrador del reglamento de la Ley 155-17”.

De su lado, el experto Claudio Rodríguez, quien maneja el tema de anti lavado de activos a nivel de Latinoamérica, precisó que la nueva legislación es más abarcadora y permitirá establecer controles sobre los dineros que se manejan en sectores no financieros entre ellas las bancas de apuestas y de loterías, los casinos, las casas de empeño, los agentes inmobiliarios y otras.

Añadió Rodríguez que la ley promulgada por el Presidente Danilo Medina es uno de los pasos que da el país para formar parte del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFI), un órgano gubernamental de base regional contra el lavado de activos y financiamiento al terrorismo, el cual fue creado por el G8 que lo integran Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Alemania, Reino Unido, Japón y Rusia.

En ese sentido, informó que el país, que fue evaluado por el GAFI en 2005 será nuevamente examinado en enero del año 2018 para determinar si cumple con los requisitos para pertenecer a la entidad.

De su lado, el economista Roberto Mella Cohn enfatizó que la Ley 155-17 ataca la doble moral cultural que existe en el país sobre el uso del dinero procedente del lavado, ya que no solo juzga a quien produce el efectivo de manera ilícita, sino también a quien se lucra de él.

Mella Cohn indicó que el sector financiero del país tiene mucho tiempo cumpliendo con la prevención contra lavado de activos, sin embargo, cuando el GAFI evaluó a República Dominicana en 2005 el sector bursátil estaba en muy mala condición, junto al sector no financiero, por lo que el país obtuvo cero de calificación.

Mientras que Jaime Senior, abogado especialista en materia de prevención de lavado de activos, aseguró que la Ley 155-17 es la muestra de los esfuerzos del empresariado y el Gobierno por regular el sector financiero.

Dijo que caer en una lista gris del GAFI sería fatal para un país como el nuestro que depende de la economía internacional, las remesas y la exportación. Senior consideró que, aunque la ley ha sido hecha un poco apresurada servirá para prevenir la evasión fiscal y mejorará el registro mercantil.

El Foro de Negocios fue moderado por el decano del Área de Economía y Negocios, doctor Franklin Vásquez. Al evento, que se realizó en el salón de actividades del edificio de Ciencias de la Salud, Ana Mercedes Henríquez, asistieron empresarios, académicos y alumnos de las carreras de Economía, Contabilidad, Administración de Empresas y Gestión de Negocios, Mercadeo, Negocios Internacionales y de las diferentes maestrías que conforman la oferta académica del área.

El Foro es una iniciativa que se organiza de manera trimestral como un espacio abierto para la presentación y discusión de temas de contenido económico y social de interés para la academia, los empresarios, emprendedores, el Gobierno, las organizaciones no gubernamentales y los partidos políticos. Su objetivo principal es analizar temas de actualidad que impacten a la economía nacional en la sociedad.